Vấn đề bảo mật và nạp tiền gian lận vào tiền kỹ thuật số địa phương

Điều tra 14 người bị nghi ngờ nạp tiền gian lận vào tiền kỹ thuật số địa phương ở Osaka

Vụ án 7 người quốc tịch Việt Nam bị bắt vì nạp tiền vào tiền kỹ thuật số địa phương bằng thông tin thẻ tín dụng của người khác đã xảy ra. Đến ngày 26, cảnh sát tỉnh Osaka đã bắt giữ thêm tổng cộng 14 nam nữ quốc tịch Việt Nam với cáo buộc lừa đảo sử dụng máy tính và các tội danh khác, đồng thời chuyển hồ sơ của họ cho công tố viên. Thông tin này được biết qua các nguồn điều tra. Các nghi phạm đã mua các thiết bị chơi game trị giá hơn 40 triệu yên bằng số tiền bị chiếm đoạt bất hợp pháp và sau đó bán lại.

Đồng tiền kỹ thuật số địa phương này là "Machikane Point" của thành phố Toyonaka, tỉnh Osaka. 1 điểm có giá trị 1 yên và có thể sử dụng tại các cửa hàng đối tác trong thành phố. Ứng dụng chuyên dụng cho phép nạp tiền từ thẻ tín dụng mà không cần xác minh danh tính.

Theo các nguồn điều tra, cảnh sát tỉnh đã nhận được thông báo từ thành phố Toyonaka vào tháng 11 năm 2023 và bắt đầu điều tra. Vào tháng 11 năm 2024, 7 nam nữ trong độ tuổi 20-40 đã bị bắt. Sau đó, do phát hiện thêm nhiều người liên quan, 6 người khác đã bị bắt và 8 người đã được chuyển hồ sơ.

Các cáo buộc bắt giữ và chuyển hồ sơ bao gồm việc nạp điểm vào ứng dụng điện thoại thông minh chuyên dụng bằng thẻ tín dụng đứng tên người khác trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024.

Tiền kỹ thuật số địa phương bị lợi dụng do bảo mật yếu kém, có thể chiếm đoạt bất hợp pháp 100 triệu yên... lạm dụng thông tin thẻ tín dụng bị rò rỉ

Theo các nguồn điều tra, cảnh sát tỉnh Osaka đã bắt giữ và chuyển hồ sơ tổng cộng 21 người, trong đó có một người đàn ông quốc tịch Việt Nam (33 tuổi) được cho là chủ mưu, với cáo buộc vi phạm Luật Xử lý Tội phạm có Tổ chức (che giấu lợi nhuận tội phạm) và các tội danh khác. Nhóm này đã mua thiết bị chơi game và các mặt hàng khác bằng "tiền kỹ thuật số địa phương" được chiếm đoạt bất hợp pháp thông qua việc sử dụng thông tin thẻ tín dụng của người khác bị rò rỉ. Trong bối cảnh các chính quyền địa phương đang đẩy mạnh giới thiệu tiền kỹ thuật số địa phương, cảnh sát tỉnh cho rằng nhóm tội phạm có thể đã nhắm vào điểm yếu trong các biện pháp bảo mật.

21 người quốc tịch Việt Nam bị điều tra

(Ảnh: Yomiuri Shimbun)

Cả 21 người đều là nam nữ quốc tịch Việt Nam. Họ được cho là quen biết nhau qua người quen và mạng xã hội, một số đã bị kết án.

Theo các nguồn điều tra, người đàn ông chủ mưu và những người khác bị nghi ngờ đã sử dụng khoảng 100.000 yên "Machikane Point", một loại tiền kỹ thuật số địa phương của thành phố Toyonaka, tỉnh Osaka, được chiếm đoạt bất hợp pháp vào tháng 7 năm ngoái để mua 3 thiết bị chơi game tại một cửa hàng điện máy trong thành phố.

Trụ sở cảnh sát tỉnh Osaka

Người đàn ông chủ mưu và những người khác đã lợi dụng thông tin thẻ tín dụng của người khác bị rò rỉ qua các vụ lừa đảo phishing để chiếm đoạt điểm một cách bất hợp pháp. Họ đã bán thiết bị chơi game và gửi một phần số tiền thu được cho một người ở Việt Nam. Cảnh sát tỉnh tin rằng dựa trên kết quả phân tích điện thoại thông minh, người nhận tiền là một nhân vật cấp cao hơn.

Vào tháng 11 năm 2023, thành phố Toyonaka đã báo cáo về việc sử dụng gian lận, và khi cảnh sát tỉnh điều tra, họ phát hiện ra rằng 100 triệu yên "Machikane Point" đã bị chiếm đoạt bất hợp pháp từ năm 2023 đến năm 2024. Liên quan đến 21 người này, cảnh sát đã xác nhận rằng họ đã mua tổng cộng khoảng 3,5 triệu yên giá trị thiết bị chơi game và các mặt hàng khác bằng điểm chiếm đoạt bất hợp pháp.

Hệ thống "Machikane Point" cho phép người dùng nhận thêm 5% khi nạp điểm bằng cách nhập thông tin thẻ tín dụng vào ứng dụng điện thoại thông minh chuyên dụng. 1 điểm tương đương 1 yên và có thể được sử dụng bằng cách quét mã QR tại các cửa hàng đối tác trong thành phố. Việc mua điểm hiện đã ngừng.

Theo thành phố, do việc xác minh danh tính người dùng thẻ khi mua điểm là chưa đủ, sau vụ việc này, xác thực hai yếu tố đã được bắt buộc. Thành phố cho biết: "Các biện pháp phòng ngừa lúc đó chưa hoàn hảo. Chúng tôi cũng sẽ cảnh báo về các vụ lừa đảo phishing và các vấn đề khác."