Bắt giữ nhóm lừa đảo đặc biệt, tổng thiệt hại hơn 2,2 tỷ yên

Tổng thiệt hại 2,2 tỷ yên: Cảnh sát Tokyo bắt 7 nghi phạm, gồm thủ lĩnh nhóm lừa đảo đặc biệt

Cảnh sát Tokyo = Ảnh: Kenji Yoneda

Cảnh sát Tokyo, Phòng chống tội phạm quốc tế, thông báo vào ngày 6 rằng họ đã bắt giữ 7 người, bao gồm nghi phạm Takahashi Munemasa (40 tuổi, cư trú Harumi 2, Chuo-ku, Tokyo), kẻ được cho là thủ lĩnh của một nhóm lừa đảo đặc biệt, với cáo buộc lừa đảo và trộm cắp. Nhóm này bị tình nghi liên quan đến khoảng 500 vụ lừa đảo (tổng thiệt hại 2,2 tỷ yên) xảy ra tại 1 đô thị và 3 tỉnh, chủ yếu ở tỉnh Saitama, kể từ tháng 2 năm 2023.

Xem ảnh: Quán cà phê bị cảnh sát giả dạng khách hàng bao vây

Cáo buộc bắt giữ là vào tháng 11 năm 2024, các nghi phạm đã gọi điện cho một phụ nữ 80 tuổi ở thành phố Niiza, tỉnh Saitama, tự xưng là "nhân viên Hiệp hội Ngân hàng", nói rằng "có giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của bạn sang một tài khoản khác. Chúng tôi muốn bạn làm thẻ mới", sau đó lừa lấy 4 thẻ ngân hàng và tự ý rút 4 triệu yên tiền mặt. Cảnh sát Tokyo chưa công bố lời khai nhận tội hay bác bỏ.

Khởi đầu từ việc chặn hỏi và diễn biến điều tra

Trụ sở Cảnh sát Tokyo = 1:56 chiều ngày 4 tháng 7 năm 2025, quận Chiyoda, Tokyo

Theo Phòng chống tội phạm quốc tế, khởi đầu vụ án là vào tháng 2 năm 2023, khi cảnh sát đồn Nishiarai đã chặn hỏi hai người đàn ông Việt Nam trên đường ở quận Adachi, Tokyo và phát hiện 18 thẻ ngân hàng mang tên người Nhật trong đồ đạc của họ. Cuộc điều tra cũng được thúc đẩy từ một vụ chặn hỏi đối với một nghi phạm khác tại một cửa hàng tiện lợi ở Tokyo cách đây 2 năm 9 tháng. Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ tổng cộng 29 người, bao gồm hai người Việt Nam, với vai trò "người rút tiền" (出し子 - dashiko), "người nhận tiền" (受け子 - ukeko) và người thu gom tiền mặt trong vụ lừa đảo.

Tin rằng có những người khác liên quan, cảnh sát đã phân tích camera an ninh quanh khu vực. Họ cẩn thận theo dõi nguồn gốc thẻ và nơi số tiền đã rút được chuyển đến. Cuộc điều tra sau đó đã phân tích các cuộc trao đổi trên ứng dụng liên lạc và nghi phạm Takahashi Munemasa được xác định là thủ lĩnh của nhóm.

Phương thức hoạt động và quản lý lợi nhuận

Biển hiệu Cảnh sát Tokyo = Quận Chiyoda, Tokyo

Theo Phòng chống tội phạm quốc tế, nghi phạm Takahashi được cho là kẻ cầm đầu của một nhóm tội phạm ẩn danh, lưu động (Tokuryu) chuyên thực hiện các vụ lừa đảo hoàn tiền và lừa đảo tiền gửi. Cảnh sát cũng đã bắt giữ Omiga Hajime (41 tuổi, không rõ nghề nghiệp, cư trú Chuo-ku, thành phố Chiba) và 5 nghi phạm khác cùng với Takahashi.

Nhóm này bị tình nghi đã tham gia vào ít nhất 500 vụ lừa đảo đặc biệt, với tổng thiệt hại khoảng 2,2 tỷ yên, tại 4 tỉnh thành, bao gồm tỉnh Saitama, kể từ tháng 2 năm 2023. Nhóm này tuyển thành viên qua SNS và liên lạc qua các ứng dụng bảo mật cao như "Signal". Tiền mặt lừa đảo được cho là đã được thu gom bằng cách giấu trong tủ khóa ở nhà ga hoặc bụi cây ven đường. Phòng chống tội phạm quốc tế tin rằng một phần số tiền này đã chảy vào các băng nhóm xã hội đen và đang tiến hành điều tra toàn diện để làm rõ sự việc.

Chỉ đạo người nước ngoài, quản lý lợi nhuận: Tổng thiệt hại 2,2 tỷ yên

7 người, bao gồm thủ lĩnh của nhóm lừa đảo với tổng thiệt hại lên tới 2,2 tỷ yên, đã bị bắt giữ. Nghi phạm Takahashi Munemasa và 6 người khác bị tình nghi đã giả danh nhân viên hiệp hội ngân hàng vào tháng 11 năm 2024, lừa lấy 4 thẻ ngân hàng và rút 4 triệu yên tiền mặt từ một phụ nữ 80 tuổi sống ở tỉnh Saitama.

29 người, bao gồm cả người Việt Nam và Hàn Quốc, đã bị bắt giữ trước đó vì vai trò rút tiền mặt trong nhóm lừa đảo này. Lần này, từ việc phân tích SNS và camera an ninh, các nhà chức trách đã xác định được nghi phạm Takahashi, kẻ đứng đầu nhóm và quản lý lợi nhuận.

Cảnh sát Tokyo chưa công bố lời khai nhận tội hay bác bỏ của 7 người này, nhưng đang điều tra với nhận định rằng thiệt hại do nhóm gây ra lên tới 2,2 tỷ yên.