Nữ người Việt bị bắt vì lừa đảo thẻ ngân hàng sử dụng công ty 'ngủ đông'

Một phụ nữ quốc tịch Việt Nam đã bị bắt giữ vì nghi ngờ yêu cầu mở tài khoản pháp nhân và lừa đảo chiếm đoạt thẻ ngân hàng, dù biết rằng các tài khoản này sẽ bị bên thứ ba lợi dụng.

Nghi phạm bị bắt vì tội lừa đảo là bà Ha Thi Sam (36 tuổi), một giám đốc công ty quốc tịch Việt Nam.

Các cáo buộc liên quan đến công ty 'ngủ đông'

Theo cảnh sát, vào tháng 4 năm ngoái, nghi phạm Sam bị tình nghi đã yêu cầu một nhà môi giới thay đổi thông tin đăng ký và mở tài khoản cho một công ty "ngủ đông" (công ty đã ngừng hoạt động), với mục đích để bên thứ ba sử dụng, và đã lừa đảo chiếm đoạt thẻ ngân hàng.

Cảnh sát đã xác nhận rằng một phần trong số khoảng 74,5 triệu yên tiền thiệt hại từ vụ lừa đảo qua điện thoại giả mạo xảy ra tại thành phố Fukuoka vào tháng 6 năm ngoái đã chảy vào tài khoản pháp nhân này, và khi cuộc điều tra tiến triển, sự liên quan của nghi phạm Sam đã lộ rõ.

Ngoài ra, nghi phạm Sam cũng bị bắt vào ngày 25 với cáo buộc đã yêu cầu thay đổi thông tin đăng ký của một tài khoản công ty "ngủ đông" khác, cũng với mục đích để bên thứ ba sử dụng.

Tiền thiệt hại từ các vụ lừa đảo tinh vi

Cảnh sát chưa công bố nghi phạm có thừa nhận hay phủ nhận cáo buộc hay không.

Tổng cộng khoảng 117 triệu yên đã được xác nhận gửi vào hai tài khoản pháp nhân này, và cảnh sát đang điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc, coi đây là tiền thiệt hại từ các vụ lừa đảo tinh vi.