Sơ đồ vụ án
Vụ án lừa đảo đặc biệt với thủ đoạn mạo danh cảnh sát để chiếm đoạt tiền mặt đã được Sở Cảnh sát Tokyo làm rõ, trong đó số tiền mà nạn nhân chuyển khoản đã được "rửa tiền" bằng cách chuyển qua nhiều tài khoản và được sử dụng để mua ô tô trong vòng một giờ kể từ khi nhận tiền. Trong bối cảnh thiệt hại do các vụ lừa đảo đặc biệt đang ở mức tồi tệ nhất từ trước đến nay, các chuyên gia chỉ ra rằng "sự hợp tác giữa các tổ chức tài chính và cảnh sát là không thể thiếu" để cắt đứt dòng chảy của lợi nhuận tội phạm.
Sở Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ hai người đàn ông quốc tịch Việt Nam với cáo buộc vi phạm Luật Xử lý Tội phạm Tổ chức (che giấu lợi nhuận tội phạm) vì đã sử dụng ngân hàng trực tuyến để chuyển tiền chiếm đoạt được sang các tài khoản khác nhằm che giấu nguồn gốc tội phạm. Thông tin này được công bố vào ngày 31 tháng 7. Lời khai của họ chưa được tiết lộ.
Theo Đội Điều tra số 2, vào tháng 4, một người đàn ông ở độ tuổi 40 tại tỉnh Saitama đã nhận được cuộc điện thoại từ một người tự xưng là cảnh sát, nói rằng ông "có nghi ngờ liên quan đến một nhóm lừa đảo", và đã chuyển khoản khoảng 14,3 triệu yên tiền mặt với danh nghĩa điều tra. Trong đó, khoảng 8 triệu yên đã được chuyển qua khoảng 10 tài khoản trước khi được chuyển đến 8 công ty, bao gồm các công ty bán ô tô cũ, tại 1 đô thị và 4 tỉnh.
Thời gian từ khi người đàn ông này chuyển tiền đến khi tiền được chuyển đến 8 công ty đa số là trong vòng khoảng 1 giờ. Số tiền này đã được sử dụng để mua hơn 20 chiếc ô tô, và sau đó những chiếc xe này đã được xuất khẩu sang Vladivostok (Nga) và Karachi (Pakistan). Sở cảnh sát cho rằng những người này đã kiếm lợi nhuận bằng cách bán xe ra nước ngoài.